公司召開第一屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議
時(shí)間:
2026-01-09
2025年12月31日，公司在宜昌總部召開第一屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議。會(huì)議由黨委書記、董事長劉吉順主持，公司董事出席會(huì)議。公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。
會(huì)議聽取了《2025年度生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)指標(biāo)等情況》《半年度董事會(huì)決議落實(shí)情況》《半年度董事會(huì)授權(quán)董事長行使情況》《半年度董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理行使情況》，審議并通過《2025年審計(jì)工作總結(jié)及2026年審計(jì)工作計(jì)劃》《聘任2025年度年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)》《2026年度融資、擔(dān)保、債轉(zhuǎn)股計(jì)劃》《2024年工資總額預(yù)清算結(jié)果和2025年工資總額預(yù)算》等議案。董事會(huì)成員對議案有關(guān)情況進(jìn)行了問詢，對中南裝備2025年各項(xiàng)成績給予充分肯定，就相關(guān)內(nèi)容提出意見建議，現(xiàn)場表決通過上述議案。
會(huì)議指出，要深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對中央企業(yè)作出的重要指示精神，錨定公司“十五五”發(fā)展目標(biāo)，圍繞增強(qiáng)核心功能、提升核心競爭力，進(jìn)一步提升“五個(gè)價(jià)值”，以高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)際成效為“十五五”良好開局打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
會(huì)前，召開了審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)第一屆第八次會(huì)議、薪酬與考核委員會(huì)第一屆第七次會(huì)議。
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