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中船重工中南裝備有限責(zé)任公司召開第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議

時(shí)間:

2023-03-07

         2023年2月21日，中船重工中南裝備有限責(zé)任公司在宜昌總部召開第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)、黨委書記劉吉順主持，公司董事周弢、余亞平、景峰、張加平出席會(huì)議。公司副總經(jīng)理曾周、梁朝暉，紀(jì)委書記熊耀武及有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

    會(huì)上，董事會(huì)按照《公司法》和公司《章程》，對(duì)劉吉順同志就任公司董事長(zhǎng)履行了選舉程序，并依次審議通過了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》《2022年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況及2023年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)大綱》《2022年審計(jì)工作總結(jié)和2023年審計(jì)工作計(jì)劃》《關(guān)于分公司、子公司股權(quán)變更、注銷實(shí)施情況的報(bào)告》等議案。在仔細(xì)聽取議案介紹匯報(bào)后，董事會(huì)成員對(duì)議案有關(guān)情況進(jìn)行了問詢，提出了修訂意見和建議，現(xiàn)場(chǎng)表決通過上述議案。

     2022年公司董事會(huì)建設(shè)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，持續(xù)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于堅(jiān)持“兩個(gè)一以貫之”、建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度的重要論述要求，堅(jiān)持加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理相統(tǒng)一，嚴(yán)格落實(shí)集團(tuán)黨組和董事會(huì)部署要求，聚焦新形勢(shì)下董事會(huì)功能職責(zé)定位、決策效能發(fā)揮，修訂了《“三重一大”事項(xiàng)決策清單》等制度，進(jìn)一步明確各治理主體功能定位、權(quán)責(zé)邊界、運(yùn)行機(jī)制。公司董事會(huì)成員勤勉盡職，深入基層調(diào)研，認(rèn)真審閱議案，充分發(fā)表意見，與公司管理層及時(shí)有效的溝通，為公司經(jīng)營(yíng)的可持續(xù)發(fā)展提供了支持和保障。

     會(huì)議對(duì)2022年公司工作各項(xiàng)措施及取得的成效給予肯定，同意下一步公司董事會(huì)工作計(jì)劃。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，在后續(xù)工作中，要深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，準(zhǔn)確把握黨中央關(guān)于國(guó)企改革和完善現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)的最新要求，以系統(tǒng)完備、銜接緊密、運(yùn)行有效、執(zhí)行嚴(yán)格為目標(biāo)，著力規(guī)范董事會(huì)運(yùn)行；按集團(tuán)公司批復(fù)要求全面完成《落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案》，更好地發(fā)揮董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”作用。